华裔拿督经营3偏门生意7年敛财半个亿,14辆豪华轿车、14间豪宅、3间店铺全充公了

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华裔拿督经营3大偏门生意成暴发户;过去7年来,他通过放高利贷、网络赌博以及偷电挖掘比特币,共敛财半个亿!

成为暴发户后,这名外号拿督肯(Dato Ken)的首脑,更开设了24家公司,把黑钱洗白,过着奢华生活,结果他的活动于今年7月终于被警方发现,拿督夫妻和13名员工全被捕。

警方同时充公了嫌犯3300万令吉的财物,包括14辆豪华轿车、14间豪宅、3间店铺以及冻结了71个银行户头。

雪州总警长拿督阿祖奈迪今早在雪州警察总部召开记者会,公布警方的破案过程。

他说,警方先于今年7月6日,突击万挠菁乡岭4间豪宅,逮捕涉嫌网络赌博活动的13名嫌犯(9名华裔男子、一名华裔女子和3名巫裔男子)。

“嫌犯年龄介于17岁至40岁,他们各司其职,每月薪水介于2500令吉至8000令吉。”

他指出,警方接着于本月11日,突击万挠另一间豪宅,逮捕40岁的华裔拿督和其妻子(41岁)。

他说,警方调查后发现首脑除了涉及网络赌博活动,也从事非法放贷和偷电挖掘比特币。

“该首脑从2014年开始涉及放贷,每年可赚取200万令吉;并在2016年把生意开展到在雪州、霹雳、彭亨和沙巴地区招兵买马开设了网络赌博活动,每年赚取600万令吉。”

他指出,该首脑后来在去年又招人偷电挖掘比特币,每个月赚取80万令吉。

初步估算,该首脑从2014年至今,从这3大非法活动中,一共捞取了5200万令吉。

阿祖奈迪说,首脑还开设了另外24家公司,把从不法活动所赚取的黑钱漂白。

他补充,该集团和恶名昭彰的廖顺喜无关,首脑夫妻也没有前科。

警方起获的14辆豪华轿车包括蓝宝坚尼、保时捷、日产Skyline跑车、马赛地、宝马、凌志和丰田Vellfire休旅车等等。

阿祖奈迪(左2)在雪州刑事调查组主任依查尼高级助理总监(左)陪同下召开记者会。

警方通缉两名华裔男子张翔辉和丘喜顺(人名皆译音)

警方一共充公了14间豪宅和3间店铺。

警方一共充公了14间豪宅和3间店铺。

警方一共充公了14间豪宅和3间店铺。

警方展示所起获的蓝宝坚尼。

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