在新加坡千万不要把银行户头交给别人,可被判坐牢长达3年,罚款高达12.5万新币

我们在脸书或其他地方,经常看到购买他人银行卡的广告,你心动过吗?别以为这是你不要的东西,是小事没关系,你要是真的有了这种交易,小心警方找上你!

最近,新加坡一位男子就因为非法跨境汇款和参与洗钱等,使用不同的银行户口,来帮助海外团伙进行汇款,总金额超过25万新币,最终被警方逮捕。

31岁的男子涉嫌收受外国赃款、洗黑钱和妨碍司法公正的指控。

在2021年的5月份,新加坡警方接到举报,称有人将所获得的赃款被从外国汇入本地的银行户头。根据调查显示,新加坡一名31岁的男子,利用不同的银行户头,让款项从给外国汇入,无照经营支付业务。他的账户共收到25万1000元的汇款,而后,在今年的2月份至5月份,他取款金额为189700元。名为“Balla Tiwari”的人,在海外非法盈利,然后汇款给新加坡男子。

在facebook和微信经常看到这样的广告

除此之外,这名男子还被发现,删除了手机里的聊天记录,以阻碍警方的调查,他将以妨碍罪被控上庭。

根据付款服务法令,无照从事跨国汇款服务一旦罪成,可被判坐牢长达3年,罚款高达12万5000元,或两者兼施。

切勿将银行卡转交给别人

别因为小钱断送前程

欺骗罪最长10年监禁,另加罚款。洗钱罪最长十年监禁及最高50万元罚款;无照经营任意种类付款服务罪名,罚款高达12万5000元,或最长3年的监禁,或两者兼施。

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