新加坡顶级法律领域专业人士也栽了跟头,到底是谁这么厉害?

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随着新加坡最大投资欺诈案公之于世,更多备受瞩目的受害者浮出水面,就连顶级法律领域专业人士也栽了跟头。

在针对新加坡商人Ng Yu Zhi的最新起诉书中,淡马锡的总法律顾问Pek Siok Lan和TSMP律师事务所(TSMP Law Corporation)联合管理合伙人Thio Shen Yi均被提及。

Ng Yu Zhi被指控以根本不存在的镍交易从投资者那里筹集资金。律师事务所Quahe Woo & Palmer LLC专门负责刑事案件的董事苏尼尔·苏迪桑和科技初创企业投资者陈诚锦(Finian Tan)也在据称的受害者之列。

据一份法庭文件显示,Ng Yu Zhi周一(6月28日)还面临另外13项指控。文件显示,他被控在与Envy Global Trading Pte.有关的镍交易远期合约中,欺骗了9名个人和3家公司,骗取了至少8300万新元(约合人民币4亿元),而实际上并没有这种远期合约。

文件显示,他还因“以不正当手段挪用至少2.01亿新元”,被指控犯有背信罪。

苏尼尔·苏迪桑以调查仍在进行为由,拒绝对指控置评。其他案件中涉及的人也没有立即回复要求置评的电子邮件。

Ng Yu Zhi于今年3月首次被指控涉嫌筹集至少10亿新元,当局称这是新加坡有史以来规模最大的涉嫌投资欺诈案之一。彭博5月份看到的一份临时司法经理报告显示,在截至2021年的5年内,Ng Yu Zhi的公司从投资者那里榨取了约14.6亿新元的新资金。

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